廣東省深圳市寶安區人民法院
刑 事 判 決 書
（2018）粵0306刑初926號
被告人邱某某，男，1978年4月4日出生，漢族，專科文化，江西省贛州市人，住贛州市南康市。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪于2017年9月21日被羈押，次日被刑事拘留，2017年10月27日被逮捕。現押于深圳市寶安區看守所。
辯護人溫欽友，貴州唐德律師事務所律師。
公訴機關以深寶檢公二刑訴〔2018〕305號起訴書指控被告人邱某某犯組織、領導傳銷活動罪向本院提起公訴。本院依法組成合議庭公開開庭審理了本案。公訴機關指派檢察員孫云飛出庭支持公訴。被告人邱某某及辯護人到庭參加訴訟。現已審理終結。
公訴機關指控，2017年3月，被告人邱某某欲以虛構的“祖傳中藥秘方藥包”為傳銷商品，以網絡平臺為傳銷發展載體，組織、領導傳銷活動以非法獲利。而后，邱某某有償委托深圳市同立科技有限公司按照其設想開發出“東方文化電商平臺”，并與相應微信公眾號鏈接，其可以通過管理賬號在后臺任意設定、修改藥包數量、價格，任意設定藥包漲跌的K線圖，開啟、關閉充值和提現通道，查看會員信息、數量等。在該平臺注冊并充值200元購買2包藥包，即可成為會員。會員在充值后不可以自主決定購買多少藥包，而是邱某某在后臺強制將會員余額兌換成藥包數量券。每個會員發展下線可以獲得相應積分，用于兌換藥包或者提現。該平臺所收取的傳銷會員充值款被轉移至邱某某及其妻子溫某的個人銀行賬戶。
經技術鑒定：該傳銷平臺從2017年4月6日開始運作，直至5月3日被查停止運作，共發展傳銷會員6561人，分為9個層級，共騙取傳銷會員充值款1034181.01元，傳銷會員通過該平臺提現157272.41元。
公訴機關提供了相關證據，認為被告人邱某某的行為已構成組織、領導傳銷活動罪，請求依法判處。
被告人邱某某承認控罪，稱系統上線前有進行測試，測試的充值金額大約為20000多元。
辯護人的辯護意見是，本案有同一會員注冊多個會員號的情況，系統測試的金額應當予以剔除，被告人案發后主動投案并如實供述犯罪事實，有自首情節，請求對被告人從輕或者減輕處罰。
經審理查明，2017年3月，被告人邱某某欲以虛構的“祖傳中藥秘方藥包”為傳銷商品，以網絡平臺為傳銷發展載體，組織、領導傳銷活動以非法獲利。而后，邱某某有償委托深圳市同立科技有限公司按照其設想開發出“東方文化電商平臺”，并與相應微信公眾號鏈接，其可以通過管理賬號在后臺任意設定、修改藥包數量、價格，任意設定藥包漲跌的K線圖，開啟、關閉充值和提現通道，查看會員信息、數量等。在該平臺注冊并充值200元購買2包藥包，即可成為會員。會員在充值后不可以自主決定購買多少藥包，而是邱某某在后臺強制將會員余額兌換成藥包數量券。每個會員發展下線可以獲得相應積分，用于兌換藥包或者提現。該平臺所收取的傳銷會員充值款被轉移至邱某某及其妻子溫某的個人銀行賬戶。
經技術鑒定：該傳銷平臺從2017年4月7日開始運作，直至5月3日被查停止運作，共發展傳銷會員6546人，分為9個層級，共騙取傳銷會員充值款1032243元，傳銷會員通過該平臺提現157272.41元。期間4月12日、24日，邱某某兩次在后臺關閉提現通道。5月3日，部分傳銷會員發現該平臺不能提現，且在沒有交易的情況下K線圖仍顯示藥包價格在上漲，察覺被騙遂報警。民警接警后立即查封該傳銷平臺，并對邱某某進行通緝。6月30日至7月6日，邱某某在得知案發后，通過其妻子溫某的工商銀行個人賬戶和平安銀行個人賬戶償還部分傳銷會員被騙款項共計617688.2元，余款尚未償還。2017年9月21日，邱某某到公安機關投案自首，公安機關對被告人邱某某的住處進行搜查，扣押電腦主機2臺、電腦顯示器1臺、溫某尾號為8179中國農業銀行儲蓄卡一張，印章一批、U盾2個。
上述事實，有以下經當庭質證、認證的被告人邱某某的供述、證人楊某1、邢某、宋某、劉某、溫某、楊某2、沈某的證言、作案電腦的照片、受案登記表、抓獲經過、搜查證、扣押物品清單、軟件系統開發協議書、筆記、接受證據材料清單、網絡轉賬截圖、被告人身份信息、銀行交易記錄、傳銷平臺會員信息、情況說明等物證、書證材料、計算機司法鑒定意見、現場勘查、檢查筆錄及照片、辨認筆錄、傳銷平臺電子數據等證據予以證實，足以認定。
本院認為，被告人邱某某創立網絡平臺，組織、領導以推銷商品經營活動為名，要求參加者在平臺上以購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控罪名成立，本院予以確認。
被告人邱某某在公安機關的供述稱平臺上線時間為2017年4月7日，庭審中亦稱平臺正式上線時間為2017年4月6日或者7日，證人劉某的證言也證實該平臺在2017年4月6日之前都是邱某某自己在測試平臺。經核查廣東安證計算機司法鑒定所出具的鑒定意見書，所附的電子數據中的出、入金基本明細表和用戶信息表均是鑒定機構從“東方文化電商”平臺后臺系統中所提取，被告人邱某某以及證人楊某1、劉某均對后臺的數據統計功能予以認可，顯示入金基本明細是從2017年3月31日計算至2017年5月3日，其中2017年4月6日的充值明細顯示入金用戶為“測試賬號”，與被告人邱某某的供述以及證人的證言能夠相互印證，本院認定該傳銷平臺正式上線日期為2017年4月7日，則2017年3月31日至2017年4月6日累計的1938.01充值金額作為測試金額應當在傳銷資金中予以剔除，本案傳銷資金認定為人民幣1032243元。同理，系統后臺導出的用戶基本信息中2017年3月30號至2017年4月6日期間的用戶15人也應當認定為測試賬號在總會員數中予以減除，剩余的會員數每一個賬號均對應相應的手機號碼和身份證號，并無重復，應當全部認定為該平臺所發展的傳銷會員數，總計6546人。被告人邱某某所稱有測試金額的部分辯解以及辯護人關于有測試賬號的部分辯護意見，本院予以采納，但本案組織領導參與傳銷活動人員數累計已達120人以上，仍然應當認定為情節嚴重。
被告人邱某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，可以對其減輕處罰。辯護人關于被告人邱某某有自首情節的辯護意見，本院予以采納。鑒于本案平臺上線不到一個月即被查處，犯罪實施時間較短，雖然發展的會員人數眾多，但涉案金額1032243元未達情節嚴重，且被告人邱某某已經通過其妻子退還大部分投資人的投資款，結合被告人邱某某的犯罪情節和悔罪態度，可以對其酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第一款、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規定，判決如下：
一、被告人邱某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年9月21日起至2019年3月20日止。罰金限于判決生效后一個月內一次性向本院繳納）。
二、扣押的作案工具電腦主機2臺、電腦顯示屏1臺、印章一批，依法予以沒收，上繳國庫；繳獲的銀行卡一張、U盾2個，由公安機關依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向深圳市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 何 彥
人民陪審員 王 斯 武
人民陪審員 張 穎
二〇一八年八月二十五日
書 記 員 楊丹丹（兼）
書 記 員 王 歡
附相關法條：
《中華人民共和國刑法》
第五十二條判處罰金，應當根據犯罪情節決定罰金數額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發現被執行人有可以執行的財產，應當隨時追繳。
由于遭遇不能抗拒的災禍等原因繳納確實有困難的，經人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產，應當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規定的自首情節，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發生的，可以減輕處罰。
第二百二十四條之一組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
編輯：唐德律所
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